صرافی ارزهای دیجیتال به روس ها اجازه دور زدن تحریم ها را می دهد

گزارشی از سوی شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Inca Digital که در اولین سالگرد حمله مسکو به اوکراین اعلام شد، نشان می دهد که برخی از بزرگترین صرافی های دارایی دیجیتال جهان با اقداماتی برای جلوگیری از فعالیت مؤسسات بانکی روسی تحت تحریم از طریق پلتفرم های خود شکست خورده اند.

بر اساس این تحقیق که توسط بلومبرگ و پولیتیکو نقل شده است، معامله‌گران همچنان می‌توانند از کارت‌های نقدی صادر شده توسط بانک‌های روسی که توسط ایالات متحده، کانادا، بریتانیا و اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند، از جمله Sberbank دولتی، برای معامله در پلتفرم‌های همتا به همتا (PTP) دو صرافی مستقر در سیشل، Huobi و Kucoin استفاده کنند.

این تحقیق داده‌های 163 پلتفرم معاملاتی ارزهای دیجیتال، صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز، و همچنین ارائه‌دهندگان خدمات P2P و OTC را بررسی کرد. تقریبا نیمی از آنها به اتباع روسیه اجازه خرید ارزهای دیجیتال را می دهند، با استفاده از الزامات مختلف شناخت مشتری (KYC)، محدودیت های معاملاتی. برای مثال، Bybit مستقر در سنگاپور به کاربران این امکان را می‌دهد که روبل‌ها را در پلتفرم P2P خود به ارز دیجیتال تبدیل کرده و سپرده‌های فیات، از جمله از طریق «هر کارت صادرشده توسط روسیه» انجام دهند.

بایننس نیز در گزارشی که آسیب‌پذیری‌های احتمالی را شناسایی می‌کند، ذکر شده است.  نویسندگان خاطرنشان می‌کنند که این صرافی روش‌های متعددی را برای روس‌ها برای تبدیل ارز محلی به کریپتوارائه می‌کند، از جمله از طریق بازار OTC و P2P، که بدون بررسی KYC تا سقف 10000 دلار برای آنها در دسترس است.

این مطالعه همچنین به استفاده از تتر برای دور زدن تحریم‌های غرب بر روسیه اشاره می‌کند و به افزایش بحث‌ها در رسانه‌های اجتماعی روسیه درباره استفاده از استیبل کوین برای حواله‌ها اشاره می‌کند. مدیر اجرایی Inca Digital گفت: «تتر اغلب توسط روس ها برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده می شود.

منبع:Cointelegraph