طبق تحقیقاتی بیش از 30 میلیارد دلار از حجم معاملات NFT اتریومی با هدف پولشویی بوده است

بر کسی پوشیده نیست که پولشویی با دستکاری بازار که در آن خریدار و فروشنده در یک معامله یکسان هستند یا با هم تبانی می کنند ، انجام میشود.اما گزارش اخیری که در سایت داده‌های بلاک چین Dune Analytics گردآوری شده است نشان می‌دهد که این مشکل تا چه حد بد شده است.

بر اساس تجزیه و تحلیلی که توسط محققی با نام مستعار hildobby در 16 دسامبر گردآوری شد، بیش از نیمی (58٪) از کل حجم معاملات NFT در اتریوم در سال 2022 را با هدف پولشویی انجام شده است. این شیوه در ژانویه به اوج خود رسید و بیش از 80٪ از معاملات را با هدف پولشویی انجام شد .

 این محقق از چهار فیلتر برای از بین بردن رفتار معاملاتی عجیب و غریب استفاده کرد که به احتمال زیاد به پولشویی اشاره دارد. اول، آنها معاملات آشکار NFTها را بین همان آدرس کیف پول فیلتر کردند. دوم، آنها به معاملات رفت و برگشتی یک NFT بین دو آدرس کیف پول مختلف - یکی از رایج ترین تاکتیک های  پولشویی نگاه کردند. ثالثاً، اگر یک آدرس کیف پول همان NFT را سه بار یا بیشتر خریداری کرده باشد، به دلیل نامحتمل بودن وضعیت، به عنوان یک پولشویی علامت گذاری می شود. در نهایت، اگر خریدار و فروشنده ای در یک تراکنش NFT کیف پول هایی داشته باشند که ابتدا توسط همان کیف پول تامین می شد، بدیهی است که بین آنها ارتباطی وجود دارد و بنابراین به عنوان پولشویی علامت گذاری می شود.

برای درک اینکه این عمل از زمان ظهور بازارهای NFT تا چه حد رایج شده است، بیش از 30 میلیارد دلار از حجم معاملات NFT انجام شده را می‌توان به پولشویی مرتبط کرد. این عدد خیره کننده است، اگرچه تنها حدود 1.5 درصد از کل معاملات انجام شده در اتریوم را نشان می دهد.

هیلدوبی نوشت: «تقریبا نیمی از ارقام شگفت‌انگیز «حجم کل معاملات» که اغلب می‌شنویم، فقط افرادی هستند که با سیستم بازی می‌کنند، و معاملات قانونی ندارند.

منبع:Coindesk