اداره اجرای مقررات هند، بیت کوین و تتر را نیز مسدود کرد

اداره اجرای مقررات هند (ED) روز جمعه اعلام کرد که دو ارز دیجیتال دیگر را بر اساس قانون جلوگیری از پولشویی این کشور (PMLA) مسدود کرده است. ED آژانس مجری قانون و اطلاعات اقتصادی دولت هند است.

ED تحقیقات پولشویی عامر خان و دیگران را در رابطه با E-Nagget بر اساس یک FIR به تاریخ 15 فوریه 2021 آغاز کرد.

مقام هندی گفت که عامر خان، نثار احمد خان، E-Nuggets را که با هدف کلاهبرداری از مردم طراحی شده بود، راه اندازی کرد. علاوه بر این، پس از جمع آوری مبلغ هنگفت از مردم، ناگهان برداشت از اپلیکیشن مذکور را متوقف شد.

این آژانس توضیح داد که تحقیقاتش نشان داده است که متهم مبلغی را که از طریق برنامه بازی E-Nuggets با استفاده از یک صرافی ارز دیجیتال به دست آورده است، منتقل کرده است.

علاوه بر این، آژانس خاطرنشان کرد که در بازرسی‌هایی که قبلاً علیه امیرخان انجام شده بود، 17.32 کرور روپیه پول نقد از محل‌های مسکونی کشف و ضبط شد.

در اطلاعیه قبلی، ED اعلام کرد که 77.62710139 بیت کوین را در بایننس مسدود کرده است. این بدان معناست که 8.29160415 بیت کوین بیشتر توسط ED  را مسدود شده است.

اعتقاد بر این بود که بایننس Wazirx را در سال 2019 خریداری کرده است. با این حال، مدیر عامل بایننس (Changpeng Zhao (CZ اخیراً گفت که خرید هیچ وقت کامل نشده است و تاکید کرد که "بایننس هرگز در هیچ مقطعی  مالک هیچ سهامی از Zanmai Labs نبوده است.

ED دارایی های بانک وزیرکس به ارزش بیش از 8 میلیون دلار را در ماه آگوست مسدود کرد. پس از وزیرکس ED دارایی‌های رمزارزی و بانکی به ارزش 46 میلیون دلار Vauld، یک پلتفرم رمزارزی تحت حمایت پیتر تیل را مسدود کرد. در ماه آگوست این آژانس صرافی رمزارز Coinswitch Kuber را مورد یررسی قرار داد با این حال، مدیر عامل صرافی گفت که این موضوع به تحقیقات پولشویی مربوط نمی شود.

منبع: Bitcoin