SEC تایلند صرافی کریپتو Bitkub را متهم به پولشویی کرد

بزرگترین صرافی ارز دیجیتال تایلند به نام  Bitkub به دلیل جعل و ایجاد حجم معاملات غیر واقعی در پلتفرم خود تحت نظارت کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور (SEC) قرار گرفته است.

SEC تایلند دستور داد تا علیه صرافی کریپتو و دو نفر که مدعی بودند پلتفرم کریپتو درگیر پولشویی است ،اقدام قانونی انجام شود.

آخرین اقدام اجرایی علیه صرافی پیشرو تایلندی، دومین جریمه برای صرافی ارز دیجیتال ظرف سه ماه خواهد بود. ساکولکورن ساکاوی، رئیس هولدینگ گروه سرمایه‌گذاری بیت‌کوب، 216000 دلار جریمه شد و در اوایل ژوئن سال جاری به مدت یک سال از سمت‌های مدیریتی در شرکت محروم شد.

بر اساس بیانیه رسمی SEC در تاریخ 27 سپتامبر، نهاد نظارتی شکایتی علیه صرافی ارز دیجیتال و این دو فرد تنظیم کرده است و به دنبال جریمه مدنی و هزینه های حدود 634000 دلاری و ممنوعیت معامله شش ماهه برای این دو نفر است.

بیت‌کوب یکی از برترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال در تایلند است که حجم معاملات روزانه آن به میلیون‌ها نفر می‌رسد. با این حال، صرافی کریپتو نیز در چند ماه گذشته درگیر اقدامات نظارتی بوده است. سامرت واجاناساتیان، مدیر فنی صرافی تا پایان ماه آگوست به اتهام انجام معاملات داخلی به مبلغ 8,530,383 بات (234,000 دلار) جریمه شد.

منبع: Cointelegraph