ایالات متحده شخصی را به دلیل مشارکت در طرح پانزی Bitconnect به 38 ماه زندان محکوم کرد

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز جمعه اعلام کرد که یک مرد لس آنجلسی به دلیل مشارکت در طرح Bitconnect به «38 ماه زندان» محکوم شده است. وزارت دادگستری Bitconnect را به عنوان "یک طرح سرمایه گذاری گسترده در ارزهای دیجیتال جعلی" توصیف کرد.

اسناد دادگاه نشان داد که گلن آرکارو، 44 ساله، با سوء استفاده از علاقه سرمایه‌گذاران به ارزهای دیجیتال و با تبلیغ عرضه توکن اختصاصی Bitconnect از آنها کلاهبرداری کرده است.

به گفته وزارت دادگستری، آرکارو درآمدهایی را که از طرح Bitconnect به دست آورده بود به حساب های خارج از کشور منتقل کرد، بخشی از درآمد را به انبار فلزات گرانبها تبدیل کرد و گذرنامه های خارجی دریافت کرد. وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که هدف او اجتناب از پرداخت مالیات بر درآمد Bitconnect و محافظت از دارایی های خود در برابر جمع آوری توسط سرویس درآمد داخلی (IRS) بود.

به گفته مقامات ایالات متحده، طرح پانزی Bitconnect در اوج خود به ارزش بازار 3.4 میلیارد دلار رسید. اخیراً، پلیس هند تحقیقاتی را در مورد Bitconnect آغاز کرده و موسس آن را به دلیل تخلف متهم کرده است، اگرچه ایالات متحده قبلاً او را در ماه فوریه متهم کرده بود.

منبع: Bitcoin