مقامات هندی حساب های بانکی صرافی کریپتو Wazirx را آزاد کردند

وزیرکس، صرافی ارزهای دیجیتال هند، دوشنبه گفت که اداره اجرای قانون (ED)، آژانس مجری قانون و اطلاعات اقتصادی دولت هند حساب‌های بانکی را مسدود کرده است.

این شرکت توضیح داد که ED در حال بررسی 16 شرکت فین‌تک و برنامه‌های وام فوری است. صرافی ارز دیجیتال ضمن تاکید بر اینکه وزیرکس هیچ ارتباطی با هیچ یک از شرکت‌های ادعایی فین‌تک و اپلیکیشن‌های وام فوری که به نظر می‌رسد موضوع تحقیقات ED هستند، ندارد، اذعان کرد که برخی از این شرکت‌ها «اتفاقاً از پلتفرم Wazirx استفاده کرده‌اند».

این صرافی کریپتو هند تاکید کرد که با ارائه تمام جزئیات، اطلاعات و اسناد لازم درباره شرکت‌های متهم که از پلتفرم آن استفاده کرده‌اند، با بازرسان همکاری کرده است.

صرافی کریپتو توضیح داد: «به دلیل همکاری فعال تمدید شده توسط وزیرکس و چک‌های فعال ضد پولشویی (AML) که منجر به مسدود شدن حساب‌های مشکوک شد، ED حساب‌های بانکی وزیرکس را آزاد کرده است.

ED اعلام کرد که دارایی های بانک وزیرکس را در اوایل ماه آگوست مسدود کرده است. این آژانس توضیح داد که این اقدام بخشی از تحقیقات پولشویی در مورد شرکت‌های مالی غیربانکی (NBFC) و شرکای فین‌تک آن‌ها به دلیل روش‌های وام‌دهی سوء استفاده گرانه ای است که برخلاف دستورالعمل‌های بانک مرکزی هند (RBI) است.

پس از وزیرکس ED دارایی‌های رمزارزی و بانکی  Vauld یک پلتفرم رمزارزی تحت حمایت پیتر تیل را به ارزش 46 میلیون دلار،  مسدود کرد. در ماه آگوست این آژانس صرافی رمزارز Coinswitch Kuber را مورد بررسی قرار داد. این در حالی است که مدیرعامل صرافی گفت که این موضوع به تحقیقات پولشویی مربوط نمی شود.

منبع: Bitcoin