موسس فراری صرافی Thodex در آلبانی دستگیر شد

فاروق فاتح اوزر (28 ساله) بنیانگذار ترکیه ای Thodex که از سال گذشته متواری بود، در آلبانی دستگیر شد. این خبر روز سه شنبه (30 آگوست) توسط وزارت کشور ترکیه تایید شد.

فاروق فاتح اوزر با 2 میلیارد دلار سرمایه سرمایه گذاران از ترکیه گریخت. 

ترکیه در آوریل سال گذشته حکم بازداشت بین المللی را برای او صادر کرد. کلاهبرداری رمزارزی Thodex به عنوان یکی از بزرگترین کلاهبرداری های رمزارزی در تاریخ در نظر گرفته می شود.

بنیانگذار Thodex که توسط اینترپل اخطار قرمز دریافت کرده بود در ولورا دستگیر شد. به گفته این وزارتخانه، مراحل استرداد او به ترکیه آغاز شده است.

به گفته منابع رسانه ای، کرشنیک اجازی دادستان البستان گفته است که برای اوزر در روزهای آینده دادگاهی برگزار خواهد شد و به دنبال آن روند استرداد به ترکیه آغاز می شود.

بسیاری حتی قبل از تعلیق معاملات به Thodex مشکوک بودند

اعتقاد بر این است که Thodex کمپین های هیجانی را برای جذب سرمایه گذاران اجرا کرد. در ابتدا، این شرکت قول داده بود که خودروهای لوکس را از طریق یک کمپین تبلیغاتی پر زرق و برق با مدل‌های برجسته ترکیه توزیع کند.

اما صرافی Thodex معاملات را در ماه آوریل پس از ارسال پیامی مرموز چند روز پیش از آن مبنی بر اینکه برای مقابله با یک سرمایه گذاری خارجی ناشناس به پنج روز زمان نیاز دارد، متوقف کرد. آخرین باری که تراکنش خروجی در Thodex انجام شد در 17 آوریل 2021 بود.

صدها هزار کاربر Thodex در سال گذشته پس از اینکه نتوانستند به دارایی های دیجیتال خود در پلتفرم معاملاتی پس از تعلیق خدمات ،دسترسی پیدا کنند، در وضعیتی نگران قرار گرفتند. برخی می‌گویند سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای که فعالانه از این پلتفرم استفاده می‌کردند، حتی قبل از اعلام تعلیق خدمات این شرکت در 21 آوریل سال گذشته، به این شرکت مشکوک بودند. این به این دلیل است که از 14 آوریل، صرافی DOGE را با نرخ ثابت 0.11 دلار به فروش می رساند. با این حال، در 16 آوریل ارزش DOGE در سایر صرافی‌ها به 0.42 دلار رسید.

فاروق فاتح اوزر به کلاهبرداری و تأسیس یک سازمان جنایی متهم است. از سال گذشته تاکنون بیش از 60 مظنون به دلیل ارتباط با این شرکت در کشور دستگیر شده اند. آژانس‌های سرمایه‌گذاری همچنین تعداد زیادی مواد و اسناد دیجیتال را در جریان عملیات ضبط کردند.

منبع: Coingape