واحد اطلاعات مالی کره جنوبی علیه 16 صرافی رمزارز خارجی به دلیل فعالیت غیرقانونی در این کشور اقدام می کند

رگولاتور ارشد مالی کره جنوبی (FSC)، پنجشنبه اعلام کرد که واحد اطلاعات مالی این کشور (KoFIU) به مقامات تحقیقاتی درباره فعالیت های معاملاتی غیرقانونی 16 ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی ثبت نشده (VASP) اطلاع داده است.

KoFIU واحد اطلاعات مالی کره جنوبی (FIU) و آژانس اصلی در این کشور آسیایی برای مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) است.

این 16 نهاد عبارتند از Kucoin، MEXC، Phemex، XT.com، Bitrue، ZB.com، Bitglobal، Coinw، Coinex، AAX، Zoomex، Poloniex، BTCEX، BTCC، Digifinex و Pionex.

رگولاتور گفت که همه 16 صرافی ارز دیجیتال بدون حضور رسمی داخلی در خارج از کره مستقر هستند و افزود که آنها در فعالیت های معاملاتی رمزارزها با هدف قرار دادن مصرف کنندگان داخلی شرکت می کنند. به عنوان مثال، آنها وب سایت های کره ای زبان را ارائه می دهند، رویدادهای تبلیغاتی را با هدف مصرف کنندگان کره ای میزبانی می کنند و گزینه پرداختی را ارائه می دهند که از خرید دارایی های رمزارزی با استفاده از کارت های اعتباری در کشور پشتیبانی می شود.

KoFIU در 22 ژوئن سال گذشته به صرافی های ارزهای دیجیتال مستقر در خارج از کشور اطلاع داد که باید معاملات خود را در این مرجع ثبت کنند. با این حال، 16 نهاد فوق الذکر بدون ثبت نام در کره جنوبی به فعالیت خود ادامه دادند.

رگولاتور توضیح داد «انتقال دارایی‌های مجازی به و از 16 نهاد ثبت‌نشده غیرممکن خواهد شد، زیرا مقامات دستورالعمل‌های اداری مبنی بر تعلیق تراکنش‌های بین نهادهای ثبت‌شده و ثبت‌نشده را صادر کرده‌اند».

این رگولاتور گفت مقامات در نظر دارند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فعالیت ارائه دهندگان خدمات کریپتو بدون ثبت در کره جنوبی انجام دهند.

منبع: Bitcoin