هند دارایی های رمزارزی و بانکی صرافی Vauld با پشتوانه پیتر تیل را مسدود کرد

اداره اجرای قانون (ED)، یک آژانس مجری قانون و اطلاعات اقتصادی دولت هند، دارایی‌های یک صرافی دیگر ارزهای دیجیتال را مسدود کرده است.

این آژانس روز جمعه اعلام کرد که در ساختمان‌های مختلف Yellow Tune Technologies در بنگلور جستجو کرده و دستور مسدود کردن موجودی‌های بانکی، موجودی درگاه پرداخت و موجودی رمز ارزهای Flipvolt Technologies به ارزش 370 کرور روپیه (46,439,181 دلار) را صادر کرده است.

ED توضیح داد که تقریباً 370 کرور روپیه توسط 23 نهاد به کیف پول INR شرکت Yellow Tune Technologies که در صرافی Flipvolt Technologies نگهداری می‌شود، واریز شد. 

این آژانس ادعا کرد که Flipvolt "هنجارهای KYC بسیار سست، هیچ بررسی بر روی منبع وجوه سپرده گذار و هیچ مکانیزمی برای افزایش STR ها (گزارش های تراکنش مشکوک) ندارد.

ED خاطرنشان کرد، علاوه بر این، Flipvolt نتوانست دنباله کامل تراکنش‌های رمزارزی انجام شده توسط Yellow Tune Technologies را ارائه دهد و نمی‌توانست هیچ نوع KYC کیف پول‌های طرف مقابل را ارائه کند.

این مرجع به این نتیجه رسید که صرافی ارز دیجیتال «به طور فعال به Yellow Tune در پولشویی درآمدهای حاصل از جرم به ارزش 370 کرور روپیه با استفاده از ارز دیجیتال کمک کرده است.

وب سایت Vauld توضیح می دهد که به محض اینکه یک کاربر وجوه را به کیف پول Vauld خود واریز می کند، به یک استخر متمرکز می رود. از این استخر وجوه به وام و معاملات اختصاص می یابد.

صرافی کریپتو به Businesstoday گفت: "ما در حال بررسی این موضوع هستیم و به محض اینکه اطلاعات بیشتری در این مورد داشته باشیم، شما را در جریان قرار خواهیم داد."

پس از توقف سپرده‌ها و برداشت‌ها در ماه گذشته، Vauld به دلیل «چالش‌های مالی» که در ماه‌های اخیر با آن مواجه بود، در 4 ژوئیه برنامه بازسازی را اعلام کرد. Defi Payments Pte Ltd، نهادی که Vauld را در سنگاپور اداره می‌کند، نیز درخواست حمایت دادگاه در برابر تشریفات قانونی علیه آن را داد. این صرافی در حال حاضر در سنگاپور مجوز ندارد.

در جولای سال گذشته، Vauld بیست و پنج میلیون دلار در دور سرمایه گذاری سری A برای پلتفرم استقراض و وام مستقر در هند جمع آوری کرد. این دور توسط Valar Ventures، یک صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر مستقر در ایالات متحده که توسط میلیاردر پیتر تیل تأسیس شد، رهبری شد. Pantera Capital، Coinbase Ventures، CMT Digital، Gumi Cryptos، Robert Leshner، Cadenza Capital و دیگران نیز در این دور شرکت کردند.

هفته گذشته، ED اعلام کرد که دارایی های بانکی Wazirx، یک صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال در هند را مسدود کرده است. این مقام توضیح داد که جست‌وجوهایی را بر روی دارایی های یکی از مدیران Zanmai Labs که مالک وزیرکس است انجام داده و دستور مسدود کردن موجودی‌های بانکی این صرافی را به مبلغ 64.67 کرور INR صادر کرده است.

ED به طور مشابه توضیح داد که اقدام علیه وزیرکس بخشی از تحقیقات پولشویی است که شرکت‌های مالی غیربانکی (NBFC) و شرکای فین‌تک آنها را به دلیل روش‌های وام‌دهی با نقض دستورالعمل‌های RBI [بانک مرکزی هند] درگیر می‌کند».

علاوه بر این، اکونومیک تایمز روز پنجشنبه گزارش داد که ED در حال بررسی حداقل 10 صرافی ارزهای دیجیتال به اتهام پولشویی بیش از 1000 کرور INR است. ظاهراً پلتفرم‌های معاملاتی کریپتو بررسی‌های لازم را انجام نداده و گزارش‌های تراکنش مشکوک را ارسال نکرده‌اند.

منبع: Bitcoin